Um grupo vinculado ao ex-major Carvalho está sendo investigado pela Polícia Federal em uma operação de lavagem de dinheiro do tráfico internacional.
Nesta sexta-feira (17), a Polícia Federal conduziu duas operações simultâneas, Handmade e Descobridor, com o objetivo de reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas internacional. O foco principal é o grupo associado ao ex-major Carvalho.
O estado de Mato Grosso do Sul é um dos alvos da operação, que abrange 14 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essas ações derivam da Operação Enterprise, iniciada em novembro de 2020, e incluem medidas de bloqueio de bens no valor de R$ 80 milhões.
O grupo em questão importava roupas da China para ocultar e realizar a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas. As mercadorias eram disponibilizadas em redes varejistas têxteis, utilizando o processo conhecido como “branqueamento” do recurso ilícito.
Modus Operandi:
Após a venda das mercadorias, o dinheiro retornava para a organização criminosa já “limpo”, dificultando a identificação da origem criminosa dos valores. Na operação de hoje, a PF confiscou carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens relacionados à investigação.
Os envolvidos nas operações enfrentarão processos na Justiça Federal, sendo responsabilizados pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem ultrapassar dez anos de reclusão.
Operação Enterprise:
A Operação Enterprise, realizada em conjunto pela Polícia Federal e Receita Federal em novembro de 2020, foi a maior ação do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. No dia 24 de novembro, a PF divulgou o balanço, confirmando a prisão de 40 pessoas, incluindo três em outros países.
Durante a operação, foram cumpridos mandados em Campo Grande, resultando na prisão de 37 pessoas no Brasil, uma pessoa no Panamá, uma na Colômbia e outra na Espanha. Foram apreendidos 200 quilos de cocaína, além de veículos, motocicletas, caminhões, jet-ski, armas de fogo, e munições. O patrimônio bloqueado, avaliado em aproximadamente R$ 400 milhões, inclui imóveis, carros de luxo, joias e aeronaves. O dinheiro encontrado totalizou R$ 1.141.002,00, US$ 169.352,00, € 9.000,00, e 1.120 Dirham (moeda dos Emirados Árabes Unidos).
